Идентификација на област и истражување на ризици

За да се идентификуваат ризиците што произлегуваат од царинење и царинска контрола, се анализира огромен слој на информации. Царинските службеници користат извори на информации што се достапни од царинскиот орган.

Извори на информации што се користат за да се идентификуваат ризиците од царинските службеници

база на податоци за електронски копии на доставени, како и регистрирани и извршени ДТ;
бази на податоци на електронски известувања за насоката на стоките;
база на податоци за електронски копии на декларации за царинска вредност (ТПА) и прилагодувања на царинската вредност (ЦГК);
база на податоци за електронски копии на налози за царински кредити (TPO);
бази на податоци за прелиминарни информации;
бази на податоци за пристигнување на возила на меѓународен превоз на територијата на Руската Федерација;
бази на податоци на моторни возила за меѓународен превоз;
бази на податоци за реалниот извоз на стоки;
електронски референтни книги на НСИ;
бази на податоци на електронски списанија;
централен регистар на субјекти FEA (ЦРСВЕД);
база на податоци за размена на информации со Европската канцеларија за борба против измама (ОЛАФ);
бази на податоци за размена на информации со Државната царинска служба на Украина (ГТС на Украина);
бази на податоци за размена на информации со Министерството за државни приходи на Република Казахстан;
бази на податоци за размена на информации со Државниот комитет за царина на Република Белорусија;
бази на податоци за размена на информации со главната царинска управа на Народна Република Кина;
бази на податоци за размена на информации со царинските служби на други странски држави (колку што склучуваат релевантни договори);
Бази на податоци за надворешна трговија на ЕУ;
бази на податоци за надворешна трговија на земјите од ЗНД;
бази на податоци врз основа на надворешната трговија на ММФ;
Бази на податоци за надворешна трговија на ООН (Comtrade);
бази на податоци за меѓународна трговија;
база на податоци за трансакциски пасоши;
база на податоци за централна валута за контрола;
примероци на печат за печат на овластени банки и други надлежни органи што се користат за контрола на валутата и контролата врз извршувањето на размената на трансакции со странство;
бази на податоци за размена на информации со министерства, федерални услуги и агенции, како и со други организации (како што се склучени соодветни договори);
бази на податоци што содржат информации за кривични случаи и случаи на административни престапи;
унифицирана база на информации за агенциите за спроведување на законот за размена на информации за физички и правни лица осомничени за трговија со оружје и шверц;
цена на информации што им се дава на царинските органи од производители на стоки, субјекти на надворешно економска активност, превозници и други организации чии активности се поврзани со надворешно-трговската размена на стоки и нивните професионални здруженија (здруженија);
Бази на податоци создадени независно;
хартиени носачи ДТ, ТД, ДТС, КТС, акти на царински инспекции (инспекции), како и трговски и транспортни документи;
оперативни информации;
жалби и поплаки на граѓани и правни лица;
барања и информации од други регулаторни државни органи, локални власти и јавни здруженија;
барања од заменици на федералните и локалните претставнички тела на државната власт;
информации добиени од медиумите;
информации добиени како резултат на активности за оперативно пребарување;
информации добиени како резултат на истрага за кривични случаи и случаи на административни престапи;
информации содржани во правни акти издадени како резултат на инспекции на царински органи;
информации дадени од субјекти на надворешно економска активност на доброволна основа;
информации содржани во актите на законодавството на Руската Федерација за регулирање на обичаите и надворешната економска активност;
информации добиени со помош на системи за инспекција и инспекција;
други извори на информации, вклучително и сопствени аналитички материјали, информации од независни извори на информации, ценовници на производители на стоки, ценовници, анализа на состојби на пазарот, податоци од Интернет.

Анализата на информациите се прави, како по правило, според областите на активност на поделбите на царинските органи и во согласност со стандардни критериуми за класификација на стоки и странски економски активности како ризични групи. Во исто време, се користат различни методи, меѓу кои може да се споменат традиционалните математички и статистички методи, целни методи, истите изработени специјално за овој профил на ризик, и независно формулирани од царинскиот службеник.

Коментари (0)

Оценето со 0 од 5 врз основа на 0 гласови

Нема записи

Напиши нешто корисно или само оцени

Гостин.

Систем за управување со ризик

+7(423)2*65*62*65
+7(423)2*06*08*40
[заштитена по е-пошта]

Мапа на сајтот